当前位置:首页 > 区块链 > 正文

比特币:不合适用于洗钱活动

  • 区块链
  • 2022-09-23
  • 4
  • 更新:2022-03-03 18:08:57
简介。 。。比特币在大公司中越来越遭到信赖,然而一些美国监管机构仍然对加密货币是若何被用来洗钱和处置立功行为的那...

比特币:不合适用于洗钱活动  第1张 比特币在大公司中越来越遭到信赖,然而一些美国监管机构仍然对加密货币是若何被用来洗钱和处置立功行为的那一说法振振有辞。那就很有意思了。因为有大量的数据表白,做为不法活动的东西,美圆其实更受喜爱。那么,当局为什么要向群众推销如许的概念呢?

让我们来讨论一下可能的原因,看看能否有证据表白公家的观点可能有失公允。

《反洗钱法》到底若何监管?

不久前的2021年2月,新上任的财务部长珍妮特-耶伦颁布发表,她担忧加密手艺成为帮助恐惧主义的东西。在一次金融行业立异圆桌会议上,她解释说,通过《反洗钱法》更普遍地标准市场,能够避免陋规的活动。

“更新的时间再好不外了,”耶伦告诉政策造定者们。”我们生活在与欺诈、洗钱、恐惧融资和数据隐私相关的风险爆炸之中。” 

按照部长的说法,自20世纪70年代以来,旧的框架不断没有改动,很快就会从头造定并施行冲击不法金融的新框架,也就是加密手艺。

是法令问题仍是钱的问题?

耶伦在某种水平上是对的。但那里的问题是,加密货币并非诈骗和其他不法活动的独一载体。按照《Chainalysis 2020年加密立功陈述》,去年共有价值115亿美圆的加密货币交易与诈骗有关,仅占总活动金额的1.1%,而全球一年的洗钱金额估量占全球GDP的2-5%,即8000亿-2万亿美圆(以当前美圆计算)。

除了加密手艺之外,当局还有良多工作要处置。在2010年看似合法的对丝绸之路通过比特币盈利的指控,在2021年的当下看来,可能会被认为是他们试图在越来越分离(或去中心化)的情况下从头获得控造权。

数十亿美金的诉讼

2021年2月初,美国证券交易委员会和Ripple颁布发表,在预期的审讯之前,就涉嫌欺诈活动达成息争的可能性很小。

很难晓得那事实意味着什么,有些人可能会担忧其他加密项目也会如斯。

弥补提醒:美国证券交易委员会对该公司及其两名高管提告状讼,指控他们通过经未注册的、正在停止的数字资产证券发行筹集了超越13亿美圆。

若是SEC获胜,那将扩大Howey测试的定义,成立一个法令先例,可能招致其他类似的加密货币也被归类为证券–那意味着更多的数十亿美圆的诉讼。

比特币:去中心化的力量

那一切让我们得出一个简单的结论:比特币是洗钱东西的都会传说,很可能只是一个有利于特定利益集团的传说。(在Crypto Twitter上,那些人有时被称为Fiat Lords)。 

统计数据和现实数字不问可知。引自《Chainalysis 2020年加密立功陈述》,”2019年,诈骗是迄今为行更大的立功类型(在加密范畴),交易价值高达86亿美圆。骗子从数百万受害者那里拿走了大约价值43亿美圆的加密货币,并向其他实体发送了大致不异的金额,大要是为了将他们的赃款转换为现金。那43亿美圆中的绝大部门流向了两个大规模的庞氏圈套,若是没有那两个庞氏圈套,整体立功只占所有加密货币活动的0.46%。” 

加密货币的接纳率在逐年增加,那是不问可知的事实。那些年来,比特币的声誉不断在进步。民意查询拜访显示,2019年,18%的美国人和35%的美国千禧一代都购置了加密货币,而那些数字都是在新冠疫情击溃传统市场后才有所增长。

考虑到那一切,中本聪从一起头就是对的。他在白皮书中论述的次要目的之一,就是供给一种独立于央行铸币的初始发行币的办法。

我们如今正处于 “规模应用的十年”,但固然比特币和其他加密货币将继续找到牵引力,我们也能够等待摩擦。

就像我们不断坚信的,关于一切事物:不要自觉相信——而是要验证。

慎重声明:本文版权归原做者所有,转载文章仅为传布更多信息之目标,如做者信息标识表记标帜有误,请之一时间联络我们修改或删除,多谢。

发表评论

  • 4人参与,10条评论
  • 璃沙明旭璃沙明旭  2022-09-23 14:15:47  回复
  • 瑞波我看走势,很有可能先去10美金,然后冲刺100美金,1万美金也不是没有可能
  • 铁头清佳铁头清佳  2022-09-23 15:36:34  回复
  • 我只需要很少的钱,我穷,我不是中国人
  • 孤云高明孤云高明  2022-09-23 19:22:43  回复
  • 背景厚不厚我不知道,反正是很好用我是知道
  • 通幽紫柔通幽紫柔  2022-09-23 20:58:10  回复
  • 我怎么了解的是..币安收购的一家印尼交易所..然后TKO,是哪个交易所的平台币
  • 寄波郎寄波郎  2022-09-23 17:46:21  回复
  • 这把回本真不玩合约了
  • 深渊永嘉深渊永嘉  2022-09-23 20:17:55  回复
  • 我朋友,是火币金融池群的老人了,去年一年他赚了几百万,具体数额,就不清楚了
  • 北海春兰北海春兰  2022-09-23 16:34:34  回复
  • 钱钱钱!都是为了钱,可是偏偏就是因为没钱所以赚不了钱

最新文章